Por Heidi Maldonado
Es un abogado apasionado por la transformación del cumplimiento corporativo. Lleva en SAP México desde 2007, comenzó como senior lawyer hasta llegar a general counsel y actualmente se desempeña como ‘compliance officer’. Previamente pasó por grandes corporativos y empresas mexicanas y extranjeras.
En Voces del Derecho: diálogo con socios y general counsel de América Latina conversamos con Christian Paredes, quien cree profundamente en la tecnología, se considera un eterno estudiante, siempre buscando aprender algo nuevo, disfruta asistir a cualquier tipo de evento deportivo e incluso narrar partidos de futbol es algo que disfruta mucho.
Con el especialista abordaremos cómo la tecnología ha transformado el rol del cumplimiento, los principales retos en un entorno global y local, la importancia de la capacitación continua y la integración del equipo legal y de cumplimiento, además de las tendencias emergentes que marcarán el futuro del sector en México
Christian también compartirá detalles sobre su participación en el Panel sobre “Gobernanza Global y Riesgos Regulatorios” en el Foro de Gerencias Legales México 2025, donde se profundizará en la gestión de escenarios complejos y en la percepción del cumplimiento como una inversión estratégica para las empresas del mañana.
¿Cómo ha evolucionado la función de cumplimiento en las grandes empresas tecnológicas en los últimos años, especialmente en SAP México?
La evolución ha sido extraordinaria. Cuando empecé, el compliance era visto como un área reactiva, casi un «mal necesario». Hoy es completamente diferente. La figura del compliance officer es una voz clave en la toma de decisiones, un asesor de confianza para el CEO y el consejo de administración. En las diferentes industrias se ha pasado de un enfoque de checklist a una cultura de integridad en cada aspecto del negocio. Naturalmente, la tecnología ha sido fundamental: ahora usamos análisis de datos y herramientas automatizadas para predecir y prevenir riesgos antes de que ocurran.
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta un oficial de cumplimiento en una empresa global como SAP en el contexto mexicano?
El principal reto es navegar entre lo global y lo local. Por un lado, debemos mantener los estándares internacionales, México está experimentando cambios regulatorios impulsados por reformas constitucionales recientes, requisitos ESG crecientes entre otros múltiples eventos externos. El reto es crear programas que sean lo suficientemente robustos para cumplir con estándares globales, pero lo suficientemente flexibles para adaptarse a las realidades locales, incluyendo las diferencias culturales y las expectativas regulatorias específicas.
En su experiencia, ¿qué papel juega la capacitación y formación continua de los colaboradores y socios de negocio para garantizar una cultura ética y de cumplimiento?
Es absolutamente fundamental, siempre digo que “La ética no está peleada con el dinero”, así que todo comienza con un buen programa de compliance que la gente comprenda. En SAP, hemos aprendido que la capacitación debe ser continua, práctica y relevante. No basta con hacer un entrenamiento anual; necesitas crear momentos de aprendizaje constantes, usar casos reales (sin comprometer la confidencialidad, claro), y hacer que la ética sea parte de las conversaciones diarias.
¿Cómo logra SAP México equilibrar la integridad y la ética con la generación de resultados económicos en un mercado tan competitivo?
Es una pregunta que me hacen frecuentemente, y mi respuesta siempre es la misma: no hay que equilibrar nada porque no están en conflicto. La ética es rentable a largo plazo. En SAP tenemos claro que la empresa tiene cero tolerancia para quienes no se adhieren a las políticas y procedimientos de cumplimiento. Los clientes quieren trabajar con empresas confiables, los mejores talentos quieren trabajar en lugares con valores sólidos, y los inversionistas buscan empresas con un modelo de gobernanza robusto. El compliance bien hecho es una ventaja competitiva, no un costo.
¿Podría compartir algún caso práctico o experiencia que haya marcado un cambio importante en la estrategia de cumplimiento dentro de SAP?
El cambio más significativo que implementé fue transformar nuestro enfoque de “cero-tolerancia” a “cero incidentes”. Aunque parezca sutil, el impacto fue enorme. La gente sabía las consecuencias de violar las políticas, pero esto generaba una cultura del miedo, donde los errores pequeños se ocultaban.
Decidí cambiar la estrategia y me acerqué a los equipos, diciéndoles: “Mi objetivo es ayudarlos a hacer las cosas bien desde el principio”. Este enfoque preventivo y abierto transformó nuestra cultura, haciendo que los colaboradores fueran aliados en el cumplimiento.
Hoy, nuestro programa de compliance es un socio de confianza que ayuda a navegar en aguas complejas, no una policía corporativa. Este cambio ha sido crucial para nuestro éxito.
En un contexto de transformación digital y uso de nuevas tecnologías, ¿cómo se adapta el programa de cumplimiento para enfrentar riesgos emergentes?
La transformación digital introduce riesgos completamente nuevos, pero también abre oportunidades significativas. La ciberseguridad ya no es solo un tema de cumplimiento; es vista como un habilitador del negocio y un diferenciador competitivo. Estamos constantemente actualizando nuestros programas para incluir temas como inteligencia artificial ética y protección de datos en la nube, asegurando así que estamos siempre un paso adelante en la gestión de riesgos y en la creación de valor para nuestra organización.
¿Qué recomendaciones daría a otras empresas que están en proceso de fortalecer su sistema de cumplimiento y prevención de lavado de dinero?
Primero, empiecen con la cultura. El compliance no es un departamento, es una forma de hacer negocios. Segundo, inviertan en tecnología – no como un lujo sino como una necesidad. Tercero, sean transparentes cuando las cosas salgan mal; la forma en que manejas los errores dice más de tu cultura que mil políticas. Y finalmente, recuerden que el compliance debe implementarse bajo un modelo paraguas desde lo más alto de la empresa, empezando por el consejo hasta los empleados de menor seniority
Desde la perspectiva legal, ¿qué impacto tiene la regulación mexicana en las políticas internas de cumplimiento de SAP?
México implementó una nueva ley de protección de datos en 2025 con la disolución del INAI y la transferencia de responsabilidades a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que representa cambios significativos. Además, las reformas constitucionales recientes han modificado el panorama regulatorio considerablemente. Esto nos obliga a ser muy ágiles y proactivos en la adaptación de nuestras políticas, siempre manteniendo el estándar más alto cuando hay diferencias entre regulaciones locales y globales.
¿Cuál es la importancia de contar con un equipo legal y de cumplimiento integrado y alineado en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo?
Es crítico. En SAP México, el equipo legal está compuesto por diferentes abogados que dan soporte a las diversas líneas de negocio, atendiendo 360° a ciertos clientes. Esta integración junto con los equipos de compliance permite que no trabajemos en silos – así entendemos y atendemos de manera integral al negocio. Es una simbiosis que genera valor real.
En los últimos años, SAP se enfrentó a un acuerdo significativo con las autoridades de Estados Unidos relacionados con casos de sobornos y cumplimiento bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). ¿Cómo ha influido esta experiencia en la estrategia de cumplimiento y ética de SAP México, y qué lecciones ha tomado la empresa para fortalecer sus controles internos y la transparencia en sus operaciones internacionales?
SAP tiene una tolerancia cero hacia quienes no cumplan con las políticas y procedimientos de cumplimiento de la empresa. SAP permanece continuamente vigilante en el mantenimiento de los más altos estándares de ética y cumplimiento, de modo que, junto con una red global de clientes, socios, proveedores, empleados y líderes de opinión, SAP pueda ayudar a que el mundo funcione mejor y mejore la vida de las personas.
SAP ha mejorado significativamente su programa de cumplimiento global y los controles internos relacionados. Nuestros esfuerzos significativos de remediación, combinados con nuestra plena y proactiva cooperación con las autoridades, han llevado a la resolución completa de estos asuntos.
¿Qué tendencias en cumplimiento considera que serán clave para los próximos años en América Latina y México en particular?
Veo dos tendencias principales: primero, la inteligencia artificial siendo vista a través de los lentes duales de protección de privacidad y cumplimiento de derechos humanos y segundo, el aumento en la colaboración regulatoria transfronteriza – los reguladores ya no trabajan en silos. Las empresas que se adapten rápidamente a estas tendencias tendrán ventajas competitivas significativas.
Formarás parte del Foro de Gerencias Legales México 2025. ¿De qué tratará vuestra participación? ¿Qué esperas al final de la jornada?
Participaré en el Panel sobre “Gobernanza Global y Riesgos Regulatorios”, donde discutiremos cómo anticipar y gestionar riesgos con los diferentes escenarios que hoy enfrentamos en las empresas desde una perspectiva regulatoria. Espero que al final de la jornada, los asistentes se vayan con herramientas concretas y, más importante aún, con la convicción de que el compliance bien hecho es una inversión, no un gasto.
En pocas palabras
¿Qué es lo más inteligente que te han dicho (y quién lo dijo)?
“El que pregunta no se equivoca”, no recuerdo quién lo dijo, pero me parece fundamental en cualquier aspecto de la vida.
¿Quién (para bien o para mal) ha sido la persona que más ha influido en tu carrera?
Siempre para bien, Don Jorge González C.
¿Un libro?
Dios es redondo – Juan Villoro.
¿Un deporte?
Futbol, ¿qué hay otro?
¿Una canción?
The Entertainer – Billy Joel.
¿Si no fueras abogado, serías..?
Narrador y/o comentarista deportivo.
¿Tu comida favorita?
Enchiladas verdes.
¿Un recuerdo de la infancia?
Jugar dominó con mi abuelo.
¿Qué te pone de mal humor?
La gente impuntual.
¿Una clave para el éxito?
No litigar el esfuerzo.
¿Qué te inspira?
Me mueve aprender continuamente, no para coleccionar información, sino para entender mejor el mundo y enfrentar sus retos con mayor claridad.
¿Qué es lo que más disfrutas?
El turismo deportivo.
