El pasado 9 de julio, el Parlamento Europeo aprobó retirar a la República de Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo, que incluye a países con deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Contexto y razones de la exclusión
- Panamá fue incluida originalmente en esta lista en octubre de 2020, debido a señalamientos sobre deficiencias en el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Gracias a la adopción de reformas legales, mejoras del marco normativo y acciones efectivas en la supervisión y control financiero, la Comisión Europea reconoció un progreso significativo.
- El respaldo de la decisión también se basó en la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que excluyó previamente a Panamá de su lista en octubre de 2023.
Dentro de los beneficios inmediatos para Panamá de salir de esa lista, encontramos:
- Fortalecimiento de la reputación e imagen del país a nivel internacional.
- Mayor confianza de los inversionistas extranjeros.
- Mayores facilidades para realizar transacciones financieras y comerciales con entidades europeas.
- Competitividad del centro financiero y logístico.
- Fortalecimiento del comercio y economía.
La salida oficial de la lista refuerza la confianza de la comunidad internacional en las medidas y acciones que ha implementado Panamá, relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, convirtiendo a Panamá en un país que cumple con los estándares internacionales en dicha materia.
La aprobación por parte del Parlamento Europeo se da por una recomendación de la Comisión Europea, basada en información técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que excluyó a Panamá de su lista gris en 2023.
Compromiso futuro
Panamá reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo sus políticas de transparencia y cooperación, permaneciendo vigilante contra riesgos de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Esta salida supone un hito importante para Panamá, consolidando su apertura financiera y su integración en la economía internacional.
Con información recogida de la firma Arias
