Em 9 de julho, o Parlamento Europeu aprovou a remoção da República do Panamá da lista de jurisdições de alto risco, que inclui países com deficiências estratégicas em seus regimes nacionais no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Contexto e razões para a exclusão
- O Panamá foi originalmente incluído nesta lista em outubro de 2020, devido a alegações de deficiências em seu sistema de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
- Graças à adoção de reformas legais, melhorias no quadro regulamentar e ações eficazes na supervisão e controlo financeiro, a Comissão Europeia reconheceu progressos significativos.
- A decisão também foi apoiada pela recomendação do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), que anteriormente removeu o Panamá de sua lista em outubro de 2023.
Entre os benefícios imediatos para o Panamá de ser removido dessa lista, encontramos:
- Fortalecer a reputação e a imagem do país internacionalmente.
- Maior confiança dos investidores estrangeiros.
- Maior facilidade na realização de transações financeiras e comerciais com entidades europeias.
- Competitividade do centro financeiro e logístico.
- Fortalecimento do comércio e da economia.
A remoção oficial da lista reforça a confiança da comunidade internacional nas medidas e ações implementadas pelo Panamá relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, tornando o Panamá um país que cumpre os padrões internacionais nessa área.
A aprovação pelo Parlamento Europeu resulta de uma recomendação da Comissão Europeia, baseada em informações técnicas do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), que retirou o Panamá da sua lista cinzenta em 2023.
Compromiso futuro
O Panamá reafirmou seu compromisso de continuar fortalecendo suas políticas de transparência e cooperação, mantendo-se vigilante contra os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Essa saída representa um marco importante para o Panamá, consolidando sua abertura financeira e sua integração na economia internacional.
Com informações recolhidas junto da empresa Arias
