Fortuny Legal lanzó su International Compliance Desk para asesorar a organizaciones con actividad multijurisdiccional en el diseño, implantación, coordinación y supervisión de sus sistemas de cumplimiento. La nueva área busca resolver la problemática derivada de la gestión y supervisión del cumplimiento normativo en varios países a la vez, lo que suele conllevar falta de coordinación entre equipos legales locales con criterios distintos en cada jurisdicción y una matriz sin visión de conjunto.
La iniciativa formaliza una línea de trabajo que el despacho desarrolla desde hace tres años en proyectos de compliance transfronterizos. El servicio se dirige tanto a empresas españolas con filiales, inversiones o intereses en el extranjero como a organizaciones internacionales que operan o prevén operar en España y la Unión Europea.
Dirección global y ejecución local
El modelo del International Compliance Desk, bajo el liderazgo de Olga Vilà y la metodología de Fortuny Legal, combina una dirección jurídica y estratégica única, con conocimiento local especializado en cada jurisdicción. El despacho lidera, dirige y coordina la ejecución de los proyectos de compliance en los distintos países involucrados, contando con la colaboración de expertos locales bajo su dirección. Así, el cliente dispone de un único punto de contacto, una metodología común y criterios armonizados, reduciendo la fragmentación derivada de gestionar los sistemas de cumplimiento de forma independiente en cada país.
“Cuando una empresa opera en varios países, necesita algo más que soluciones locales aisladas: requiere una metodología común, criterios homogéneos y una estructura de governance que permita a la matriz mantener una visión y un control globales de sus riesgos sin renunciar al conocimiento local”, explicó Olga Vilà, manager de Corporate Compliance & Governance Practice de Fortuny Legal y responsable del International Compliance Desk.
“Nuestro objetivo es ordenar la complejidad regulatoria que acompaña al crecimiento internacional y ayudar a las organizaciones a mantener una estrategia de cumplimiento coherente, alineada con los estándares corporativos y adaptada a cada jurisdicción”, añadió Vilà.
Ámbitos de actuación
El International Compliance Desk articula su actividad, entre otros, en los siguientes ámbitos:
- Riesgos y sistemas de compliance: elaboración, revisión y actualización de mapas de riesgos multijurisdiccionales; diseño, implantación y mejora de modelos internacionales de compliance; y consultoría y auditoría de sistemas de gestión de compliance transfronterizos, conforme a los estándares ISO y las mejores prácticas aplicables.
- Gobernanza global: definición de modelos armonizados de governance y cumplimiento global-transfronterizo; elaboración de políticas y metodologías para la gestión de riesgos de cumplimiento a nivel global-transfronterizo; coordinación y supervisión matriz/filiales; apoyo a la función de cumplimiento local y/o de la matriz; y elaboración de informes para los órganos de administración.
- Políticas y estándares corporativos: adaptación e implantación de políticas en distintas jurisdicciones; integración de riesgos locales, corporativos y emergentes; y riesgos vinculados a sanciones internacionales y trade compliance.
- Investigaciones internas transfronterizas: dirección y coordinación de investigaciones con alcance internacional, así como gestión de equipos y asesores locales.
- Apoyo operativo a la función local de compliance: servicios de implant o secondment prestados directamente desde el país o jurisdicción; asesoría y/o secretaría de comités de compliance locales; y asistencia directa a las funciones de compliance desde el país o jurisdicción que se requiera.
Un modelo para gestionar la complejidad regulatoria internacional
Con el lanzamiento del International Compliance Desk, Fortuny Legal refuerza sus servicios de compliance internacional para convertir la complejidad regulatoria transfronteriza en decisiones prácticas, coherentes y alineadas con los estándares corporativos de cada organización o grupo. Esta área, que el despacho lanza formalmente en 2026, permite prestar servicios multijurisdiccionales a grupos empresariales de alcance multinacional. Dentro de este contexto, en 2027, Fortuny Legal abrirá oficina en México para reforzar su presencia en Latinoamérica y, en paralelo, impulsará nuevos formatos de conocimiento, como Fortuny Criteria.
“Las organizaciones que nos confían proyectos multijurisdiccionales necesitan un modelo de gobernanza de compliance que combine supervisión global y capacidad de ejecución local. Para ello son esenciales metodologías y criterios armonizados que faciliten una implantación consistente y una coordinación efectiva desde la matriz. En términos gráficos, se trata de contar con una “partitura” común: una lógica compartida capaz de integrar los riesgos locales y corporativos con los riesgos emergentes, como las sanciones internacionales o el trade compliance”, explicó Miquel Fortuny, socio director de Fortuny Legal.
