Fortuny Legal lançou sua Divisão Internacional de Compliance para assessorar organizações com atuação em múltiplas jurisdições no planejamento, implementação, coordenação e monitoramento de seus sistemas de compliance. A nova divisão visa solucionar os desafios de gerenciar e supervisionar a conformidade regulatória em diversos países simultaneamente, o que frequentemente resulta em falta de coordenação entre as equipes jurídicas locais, que possuem critérios distintos em cada jurisdição, e em uma sede central que carece de uma visão abrangente.

A iniciativa formaliza uma linha de trabalho que Fortuny Legal vem desenvolvendo há três anos em projetos de compliance transfronteiriço. O serviço destina-se tanto a empresas espanholas com subsidiárias, investimentos ou interesses no exterior, quanto a organizações internacionais que operam ou planejam operar na Espanha e na União Europeia.

Direção global e execução local

O modelo International Compliance Desk, liderado por Olga Vilà e baseado na metodologia de Fortuny Legal, combina uma única orientação jurídica e estratégica com conhecimento local especializado em cada jurisdição. Fortuny Legal lidera, dirige e coordena a execução de projetos de compliance nos diversos países envolvidos, colaborando com especialistas locais sob sua direção. Isso proporciona aos clientes um ponto de contato único, uma metodologia comum e critérios harmonizados, reduzindo a fragmentação resultante da gestão independente de sistemas de compliance em cada país.

“Quando uma empresa opera em vários países, ela precisa de mais do que soluções locais isoladas: requer uma metodologia comum, critérios homogêneos e uma estrutura de governança que permita à matriz manter uma visão global e o controle de seus riscos sem abrir mão do conhecimento local”, explicou Olga Vilà, gerente da área de Compliance Corporativo e Governança de Fortuny Legal e chefe da equipe de Compliance Internacional.

“Nosso objetivo é simplificar a complexidade regulatória que acompanha o crescimento internacional e ajudar as organizações a manter uma estratégia de conformidade consistente, alinhada aos padrões corporativos e adaptada a cada jurisdição”, acrescentou Vilà.

Áreas de atuação

A Divisão Internacional de Compliance atua, entre outras, nas seguintes áreas:

• Sistemas de riscos e compliance: preparação, revisão e atualização de mapas de risco multijurisdicionais; concepção, implementação e melhoria de modelos de compliance internacionais; e consultoria e auditoria de sistemas de gestão de compliance transfronteiriço, de acordo com as normas ISO e as melhores práticas aplicáveis.
• Governança global: definição de modelos harmonizados de governança e compliance globais e transfronteiriços; desenvolvimento de políticas e metodologias para a gestão de riscos de compliance em nível global e transfronteiriço; coordenação e supervisão de matrizes e subsidiárias; apoio à função de compliance local e/ou da matriz; e preparação de relatórios para os órgãos de governança.
• Políticas e normas corporativas: adaptação e implementação de políticas em diferentes jurisdições; integração de riscos locais, corporativos e emergentes; e riscos relacionados a sanções internacionais e conformidade comercial.
• Investigações internas transfronteiriças: direção e coordenação de investigações com âmbito internacional, bem como gestão de equipes e consultores locais.
• Apoio operacional à função de compliance local: serviços de implementação ou destacamento prestados diretamente no país ou jurisdição; assessoria e/ou secretaria de comitês de compliance locais; e assistência direta às funções de compliance do país ou jurisdição, conforme necessário.

Um modelo para gerenciar a complexidade regulatória internacional

Com o lançamento de seu International Compliance Desk, Fortuny Legal fortalece seus serviços de compliance internacional para transformar a complexidade regulatória transfronteiriça em decisões práticas e consistentes, alinhadas aos padrões corporativos de cada organização ou grupo. Essa área, que será lançada oficialmente em 2026, permitirá a prestação de serviços multijurisdicionais a grupos empresariais multinacionais. Nesse contexto, em 2027, Fortuny Legal abrirá um escritório no México para reforçar sua presença na América Latina e, paralelamente, promoverá novos formatos de conhecimento, como os Critérios Fortuny.

“As organizações que nos confiam projetos multijurisdicionais precisam de um modelo de governança de compliance que combine supervisão global com capacidade de execução local. Metodologias e critérios harmonizados são essenciais para isso, facilitando a implementação consistente e a coordenação eficaz a partir da sede. Em termos mais simples, trata-se de ter uma ‘partitura’ comum: uma lógica compartilhada capaz de integrar riscos locais e corporativos com riscos emergentes, como sanções internacionais ou conformidade comercial”, explicou Miquel Fortuny, sócio-gerente de Fortuny Legal.